دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور

به گزارش پایگاه خبری سما؛ به نقل از اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به استناد بند (الف) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند «پ» ماده (۵) آئین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مذکور و همچنین بندهای (پ) و (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آخرین اصلاحات و الحاقات «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل نگهداری و مبادله در داخل کشور به شرح ذیل ابلاغ میشود:

ماده ۱ -در این دستور العمل عناوین اصطلاحات و عبارات ذیل در معانی مشروح زیر به کار می روند:
۱-۱- شخص: اعم از شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی
-۱-۲- مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون تحت عنوان «بانک» یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی به انجام عملیات بانکی مبادرت مینمایند و مجاز به انجام عملیات ارزی میباشند.
۱-۳- صرافی: شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی را اخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ عنوان قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.
۱-4- صورت حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی: رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری طرفین معامله میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن میباشد.
۱-۵- سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری: سندی که مبین پرداخت مبلغ مربوط از محل حساب ارزی به شخص دارنده حساب توسط مؤسسه اعتباری است.
۱-6- اظهار نامه گمرکی: رسید چاپی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران حاوی کد رهگیری که بیانگر اظهار ارز توسط شخص حقیقی در هنگام ورود به کشور است.
۱-۷- حمل: نقل و انتقال فیزیکی ارز
-۱-۸- سامانه ارزی: سامانه نظارت ارزی (ستا)
-۱-۹ ارز: اسکناس و مسکوک ارز

ماده ۲- حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰۰۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.

ماده ۳- حمل و نگهداری ارز برای مبالغ بیشتر از ۱۰,۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط هر شخص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک ذیل مجاز است
الف – صورت حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی
ب – سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری
ج – اظهار نامه گمرکی

ماده ۴ – صورت حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی و سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری حداکثر ۶ ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار است قبل از انقضای مهلت مذکور دارندگان صورت حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی و سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری مکلفند به یکی از روشهای ذیل عمل نمایند
الف) واریز ارز مربوط به حساب ارزی نزد یکی از مؤسسات اعتباری
ب) فروش ارز به یکی از مؤسسات اعتباری و یا صرافی مجاز با ثبت در سامانه ارزی
تبصره- پس از گذشت ۶ ماه اسناد مذکور فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوط می گردد.

ماده ۵- مؤسسه اعتباری از مفاد این دستور العمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به مؤسسه اعتباری توسط نماینده آنها منوط به ارائه معرفی نامه رسمی از سوی مؤسسه اعتباری مذکور حاوی مشخصات هویتی حامل مبدأ و مقصد ارز میزان و نوع ارز و علت حمل و جابجایی است.

ماده ۶ -صرافی از مفاد این دستور العمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به صرافی مذکور توسط نماینده آنها منوط به در اختیار داشتن معرفی نامه ممهور به مهر و امضا مجاز صرافی مشخصات حامل مبدا و مقصد حمل ارز میزان و نوع ارز و علت جابجایی به همراه رسید سنا است.
تبصره- معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مجاز و معتبر صرافی صرفاً برای حمل ارز میان صرافی ها، مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران قابلیت استفاده دارد.

ماده ۷ -چنانچه مشخص شود منشاء ارزهای موضوع این دستور العمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. برابر قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل میشود.

ماده 8- کلیه اقدامات مذکور در این دستور العمل هیچ گونه اثری در خصوص منشاء ارزهای حاصله ایجاد نمی نماید. از این رو چنانچه در هر مرحله مشخص شود که ارزهای نگهداری شده و یا حمل شده حاصل از جرایم منشاء پولشویی بوده و یا به قصد تأمین مالی تروریسم نگهداری شده مشمول ضوابط و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.